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解救被电信诈骗盯上的年轻人

2021-07-08 10:16:00 来源:法治日报·法治周末

■“我在反诈第一线”系列报道(二)

视觉中国

越来越多的年轻人成为电信诈骗的受害者。他们成为支付返利、招聘兼职、网络交友、网络贷款等骗术的主要实施对象

法治周末见习记者 杨代媛

法治周末记者   

越来越多的年轻人成为电信诈骗的受害者。

以湖北为例,湖北省反诈中心相关数据显示,今年1月至5月,电诈案件受骗人最多的是以“80后”“90后”和“00后”为代表的年轻人群体,合计占比超过75%

他们成为支付返利、招聘兼职、网络交友、网络贷款等骗术的主要实施对象。

警企联动

“别动!我们是警察,请配合我们的工作,接受调查。”36日,甘肃平凉警方冲进辽宁阜新一家酒店内,屋内多个房间的女主播和男运营受惊乱作一团,有的还没来得及关闭直播,就束手就擒了。

至此,经过近半个月的艰苦努力,平凉市公安局崆峒分局在快手平台的密切配合下,成功打掉一个直播诈骗团伙,22名犯罪嫌疑人被依法采取刑事拘留。

223日,平凉市崆峒分局接到辖区群众唐某的报警,称自己在刷短视频时,被一女主播以见面为由诈骗了1.1万余元。

接警民警进一步调查发现,唐某提供的女主播微信记录诈骗话术套路环环相扣,所发送的见面位置均为虚拟定位,初步判断背后可能隐藏一个组织严密、分工明确的诈骗团伙。

经过与快手深入联动,警方最终摸排出了以牟某涛为首的直播诈骗团伙,该团伙分工明确、架构清晰,经常在深夜活动,通过女主播引诱男性用户加微信后再以各种理由索要受害人钱财实施诈骗。

无独有偶,316日,北京顺义市民田某的女儿在家中玩快手时,被犯罪嫌疑人以送泥工艺品为噱头,邀请扫描其微信二维码加入一个福利微信群。在微信群中,犯罪嫌疑人声称先发红包再退还给女孩,随后发送警察制服工作证照片,多次威胁恐吓、诱骗女孩发送红包。

接获线索后,快手相关工作人员第一时间展开回查,经与受害人沟通,发现犯罪嫌疑人在湖南省郴州市某县。41日,快手派出专人赶往该县,协助当地警方调查取证。最终,警方抓获何某、曾某胜等4名犯罪嫌疑人,受害者拿回了被骗的钱款。目前,曾某胜等3人已被当地警方依法刑事拘留。

反诈侦探

2018年起,由于诈骗在站内时有发生,快手搭建了反诈团队。

“反诈侦探”张巍看来,“快手反诈侦探的工作一点也不轻松”。张巍说,虽然自己不能亲手抓捕嫌疑人,但自己也是反诈“一线”的一员。快手反诈侦探的工作内容,总结起来是全面分析、统筹研判、精确指导、闭环打击。通过研究电信诈骗案的类型和过程,张巍作为警方的“前置”分析人员,能够在案件发生后为警方提供更加精准的判断,协助警方将犯罪嫌疑人抓捕归案。

此外,张巍的另一个角色是“防范预警”,通过分析研判,尽可能全链条打击电信诈骗案件的各个环节,同时也协助警方打击电信诈骗案的各类衍生犯罪。

2020年夏天,张巍配合哈尔滨警方,辗转青岛、泰安、烟台等地,打掉了一个专门盗取用户快手号、非法获取用户快币的团伙。而这次案件的受害人,也是哈尔滨当地小有名气的网红,因为轻信了对方的商业合作邀请,告诉了对方登录验证码,导致自己账户内的快币全被盗取。张巍和同事们经过梳理研判,最终确定了嫌疑人的身份和落脚点,并配合哈尔滨警方将嫌疑人抓获。

张巍告诉法治周末记者,他认为,反诈工作不仅是公安机关的事情,企业和社会都应担负起责任,大家要一起努力共筑一道反诈防线。

技术力量

从传统电商平台到社区、社交的短视频平台,以网络黑灰产为代表的一系列网络犯罪行为,损害了用户和平台的利益。

20215月,快手社区安全团队通过风控的识别模型,对宠粉诈骗、私单交易诈骗、仿冒诈骗、兼职诈骗等内容和账号进行了专项治理,处罚了数以万计的账号。

杨杰是社区安全团队中的一员,不久前,他和他的团队通过反诈防护体系“摸排”到江苏徐州的一处黑产窝点。行为人通过冒充警察来威胁快手平台上多个用户,主要以“检查到你快手号有诈骗行为”“我们要逮捕你”的套路威胁用户,意图一步步诱导转账。

风控系统识别后,快手迅速在用户聊天页面弹出了提醒——“请注意核实对方身份,警惕冒充客服、警察的陌生人提出的转账付款、提供个人信息的要求,谨防被骗”,当诈骗分子继续哄骗用户转账操作时,杨杰团队进一步对诈骗账号进行了封禁,及时制止了下一步诈骗。

安全团队通过对各类已知诈骗套路进行建模,背靠快手大数据优势,结合启发式规则、机器学习和深度学习模型,从众多流量中发现诈骗风向。杨杰和他的同事们每天都要处理大量的信息,从中发现风险,并实时提醒、阻断可疑诈骗交易;如果不幸已经发生交易,那么他们会对相关账号和资金进行处置,包括将相关情况反映给侦探们做进一步“侦查”。

快手社区安全团队不断升级风控模型,2020年至今,快手主动联动和配合警方侦办案件260余起,其中诈骗案近200起。

在杨杰看来,快手各反诈力量之间既分工明确,又密切合作,缺了谁都不行。一方面,技术团队通过多方面渠道获得诈骗翻新手法和最新动向,将相关嫌疑案例和动向及时反映给公司反诈“侦探”们进一步侦查;另一方面,“侦探”们也会将日常缜密侦查发现的骗术细节反馈给技术团队,帮助他们进一步做好技术拦截和相关提醒。

(应受访者要求,文中张巍、杨杰均为化名)

责编:王硕

——法治周末
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